A Polícia Federal e o MPSP deflagraram, nesta terça e quarta-feira, uma operação para investigar um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos. Segundo a PF, os grupos já teriam causado prejuízos financeiros a diversas instituições financeiras e de pagamento.
Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará.
Os investigados estariam empregando técnicas avançadas de negociação de criptoativos para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, o que, de acordo com a PF, dificulta a rastreabilidade do dinheiro.
Durante as buscas, foram apreendidos criptoativos equivalentes a aproximadamente 5,5 milhões de reais, que se somaram ao valor de 32 milhões proveniente do bloqueio de contas e outros ativos desde o início das investigações.
Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
