A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias praticadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Parentes do banqueiro também são alvo da ação.
Os investigadores cumprem 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam 5,7 bilhões de reais. Os alvos da ação estão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
Segundo os investigadores, na ação em curso, são apurados crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
“As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”, diz a PF.
