A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para cumprir mandados de busca contra investigados por envolvimento num esquema internacional de fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro.
“A ação é fruto de cooperação entre a Polícia Federal e o escritório da El Dorado Task Force da Homeland Security Investigations (HSI), em Nova York (EUA), representado pelo Oficialato de Ligação da PF naquela unidade”, diz a PF.
Os investigadores cumpriram 11 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal, além de medidas de sequestro de bens dos investigados, nas cidades de Imperatriz (MA), João Lisboa (MA), Palmas (TO) e Goiânia (GO).
As investigações tiveram início após informações repassadas pela agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, foi possível identificar pessoas vinculadas ao furto eletrônico de criptoativos no valor de aproximadamente 2,6 milhões de dólares subtraídos de carteiras mantidas em uma empresa nos Estados Unidos.
“Dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais, sem justificativa comercial ou negocial”, diz a PF.
Os investigadores cumpriram 11 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal, além de medidas de sequestro de bens dos investigados, nas cidades de Imperatriz (MA), João Lisboa (MA), Palmas (TO) e Goiânia (GO).
