Passou despercebido, mas, na última sessão do ano, o Coaf analisou uma série de processos contra empresas que deixaram de informar operações financeiras e aplicou multas que, somadas, superam os 40 milhões de reais.
Os processos julgados haviam sido instaurados em face de empresas do setor de bens de luxo e de alto valor, como montadoras de veículos e motocicletas, comércio de joias, pedras e metais preciosos e fomento comercial (factoring), diretamente sujeitas à supervisão do Coaf em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
“As infrações punidas relacionavam-se ao descumprimento de deveres de identificação e manutenção de cadastro atualizado de clientes; descumprimento do dever de manutenção de registros de operações; descumprimento do dever de manter o cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador; não comunicação de operações em espécie que ultrapassaram limite fixado; não comunicação de operações que podiam constituir-se em sérios indícios dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; não comunicação de ausência de operações ou propostas passíveis de serem comunicadas ao Coaf; e deficiência na adoção de políticas, procedimentos e controles internos para PLD/FTP”, diz o Coaf.
