Uma mulher chinesa de 47 anos foi condenada no Reino Unido por liderar um esquema fraudulento que culminou na apreensão de mais de 5 bilhões de libras (aproximadamente R$ 36 bilhões) em criptomoedas, definida como “a maior apreensão de bitcoins da história” do país. O esquema teria atingido milhares de pessoas na China durante a década de 2010.
Zhimin Qian, também conhecida pelo nome Yadi Zhang, se declarou culpada por adquirir e possuir ilegalmente as criptomoedas na segunda-feira 29, durante uma audiência no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres.
“Ao se declarar culpada, a sra. Zhang espera trazer algum conforto aos investidores que esperam desde 2017 por indenização”, afirmou o advogado de Qian, Roger Sahota. Segundo ele, “o aumento significativo nos valores das criptomoedas significa que há fundos mais do que suficientes disponíveis para pagar suas perdas”.
Apelidada como “a deusa da riqueza”, Qian promovia investimentos para cidadãos chineses. Suas vítimas incluíam empresários, funcionários de bancos e membros do judiciário. No total, mais de 128 mil pessoas foram enganadas pelo esquema entre 2014 e 2017. O dinheiro foi armazenado em ativos de bitcoin.
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Lavagem de dinheiro
A admissão de culpa acontece após um inquérito de sete anos promovido pela Polícia Metropolitana de Londres desvendar uma rede global responsável por lavar grandes quantias de dinheiro.
“Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizadas por criminosos para disfarçar e transferir ativos”, afirmou o vice-promotor-chefe da Coroa, Robin Weyell. “Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala de lucros criminosos disponíveis para esses fraudadores”, finalizou.
Durante a audiência, uma segunda pessoa também admitiu participação no esquema criminoso. O malaio Seng Hok Ling afirmou negociar criptoativos em nome de Qian, mesmo sabendo que “suas ações facilitariam a aquisição ou o controle de propriedade criminosa por outra pessoa”. Na terça-feira 30, procedimentos foram iniciados para apreender os 16,2 milhões de libras em criptomoedas de Ling.
No ano passado, outra envolvida no esquema foi presa. Jian Wen, de 44 anos, era responsável por lavar os lucros do golpe e enfrentará seis anos e oito meses de detenção devido ao caso. No total, a polícia apreendeu mais de 300 milhões de libras em bitcoins que estavam em posse de Wen.
