O Banco Genial e as empresas de seu grupo econômico não são investigados na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal para apurar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fundos de investimento ligados ao setor de combustíveis. É o que atesta o Ministério Público de São Paulo.
A instituição foi citada na operação em razão da administração temporária do Fundo Radford, alvo de bloqueio judicial e de requisição de informações. O único cotista do fundo é a Usina Itajobi, alvo de busca e apreensão.
Segundo as investigações, a usina é controlada por Mohamad Hussein Mourad, empresário com “fortes laços” com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
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