A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, uma operação para desarticular um esquema criminoso de corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro relacionado a importações irregulares.
Os investigadores cumprem 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza (CE), Aquiraz (CE), Maranguape (CE), Maracanaú (CE) e Salvador (BA), incluindo diligências na cidade de Barueri (SP) e no recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital cearense, numa ação conjunta com a Corregedoria da Receita Federal do Brasil.
A Justiça Federal também determinou o afastamento cautelar de agentes públicos envolvidos, o sequestro de veículos e de embarcação de luxo, bem como o bloqueio de contas bancárias e de criptoativos em valores superiores a 40 milhões de reais.
“As investigações apontam que, entre os anos de 2020 e 2025, agentes públicos e empresários atuaram de forma articulada para fraudar a fiscalização aduaneira. Foram identificados dois núcleos de atuação: um voltado à importação de produtos de origem chinesa e outro à entrada irregular de mercadorias de prata, que eram classificadas de forma fraudulenta como bijuterias, resultando em expressiva redução da carga tributária”, diz a PF.
Além da prática de corrupção ativa e passiva, também foram constatadas condutas compatíveis com os crimes de descaminho, e de fraude à fiscalização tributária.
A investigação ainda revelou a manipulação de documentos periciais, enquadrando-se em falsidade ideológica, e sofisticadas operações de lavagem de dinheiro.
Os investigados se valeram de empresas de fachada, interpostas pessoas e da utilização de criptoativos em valores milionários para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as práticas criminosas.
