A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, a Operação Sommelier. O objetivo da ação é desarticular um esquema de contrabando de vinhos de alto valor comercial na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul.
Segundo a apuração, os investigados usavam a fronteira entre Santana do Livramento (RS) e Rivera (Uruguai) como principal rota logística e financeira.
Os investigadores cumprem oito mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e em São Paulo.
“As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, que determinou, ainda, o sequestro de imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, que somam mais de 220 milhões de reais”, diz a PF.
O inquérito policial teve início após informações de que moradores da região atuavam a serviço de grupos criminosos de São Paulo, viabilizando a entrada irregular de bebidas no país. Com a quebra de sigilos bancários e fiscais, a PF identificou um sofisticado esquema de lavagem de capitais.
“As investigações apontaram que empresas sediadas em São Paulo, algumas com características de empresas de fachada, remetiam grandes quantias para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha. Os recursos eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal para financiar a aquisição de mercadorias estrangeiras e manter a logística do contrabando, retroalimentando o ciclo criminoso”, diz a PF.
Durante a operação, que contou com a parceria da Receita Federal, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações.
