Órgãos de investigação de Minas Gerais deflagraram nesta terça-feira uma megaoperação contra um suposto esquema que já teria sonegado 215 milhões de reais em ICMS. A apuração aponta o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, o famoso operador do mensalão, como o participante do “núcleo executivo” da organização criminosa que teria “superioridade hierárquica em relação aos demais investigados”.
Sob responsabilidade do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG), a Operação Ambiente 186 busca desarticular um esquema de fraudes tributárias envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas vinculadas ao setor varejista no estado. Além de sonegação fiscal, a ação também apura os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Durante as buscas, agentes apreenderam celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse à investigação, além de veículos de luxo utilizados pela organização para a lavagem de dinheiro.
Obtida pelo Radar, a decisão sigilosa do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, descreve uma fraude chamada de “barriga de aluguel”, que simulava operações interestaduais com empresas “noteiras” – fictícias ou de fachada – em estados sem convênio com Minas Gerais, principalmente Goiás e Espírito Santo, utilizando alíquotas reduzidas (7%) para suprimir o recolhimento do ICMS.
Chaves autorizou a indisponibilidade de bens dos investigados no montante de 476 milhões de reais e o cumprimento de mandados de buscas contra os seguintes investigados:
- Leonardo Guimarães Resende;
- Marcos Valério Fernandes de Souza;
- Pedro Souza de Freitas;
- Wilson Tacchi Júnior;
- Marco Aurélio Caetano Surette;
- Rodrigo José de Freitas;
- Afrânio Morcatti Júnior;
- Clélio Luiz da SIlva Ferreira;
- Leandro Nogueira Falcão;
- Francisco de Oliveira Júnior;
- Gustavo Coelho Leite;
- André Luiz Coelho Leite;
- Fábio Coelho Diniz;
- Taís Rodrigues de Carvalho;
- e Vânia Gomes da Luz Sardes.
