Relatório do Coaf em poder da CPMI do INSS revelam que uma rede de empresas controladas por Nelson Wilians, um dos alvos da investigação, e por sua mulher, Anne, seria utilizada para, na interpretação do órgão de controle, dissimular movimentações milionárias.
Um dos indícios que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta com mais frequência no documento são “depósitos em série” e “saques fracionados e sequenciais” em contas do casal e de suas empresas.
As retiradas de dinheiro em espécie com suspeita, segundo o Coaf, de “burla” ao rastreio de origem e destinação somaram ao menos 3 milhões de reais nos últimos anos.
O órgão de inteligência financeira também foi notificado por bancos, em diferentes períodos, sobre o recebimento de recursos, seguido pelo envio imediato, “de valores expressivos, sem causa aparente”, para outras contas de Nelson e Anne Wilians, na pessoa física ou nas firmas. São ao menos 43 milhões de reais em transações do tipo.
Procurada pelo Radar, a defesa de Nelson Wilians respondeu “de forma categórica que não procede qualquer alegação de lavagem de dinheiro” sobre seu cliente, sua mulher e a rede de empresas.
“Todas as contas e operações já foram submetidas a perícia independente, devidamente juntada aos autos no Supremo Tribunal Federal (STF), a qual comprova, de forma inequívoca, a origem lícita e a correta destinação dos recursos movimentados, afastando por completo qualquer suspeita de irregularidade legais”, afirmou o advogado Santiago Schunck (leia a íntegra da nota ao final do texto).
Ao analisar várias das movimentações de Nelson e Anne Wilians – e das pessoas jurídicas das quais são sócios – , o Coaf escreveu que as contas são “aparentemente” utilizadas “para trânsito de recursos da empresa Nelson Wilians E Advogados, com encontro de recebimentos de recursos com envio imediato, de valores expressivos, e com saques em espécie, com indícios de fracionamento, dificultando a identificação da real destinação dos recursos”.
Leia, abaixo, a íntegra da nota da defesa de Nelson Wilians:
Nota oficial de esclarecimento
“O advogado Dr. Santiago Schunck, representante legal de Nelson Wilians, afirma de forma categórica que não procede qualquer alegação de lavagem de dinheiro, e considera inadmissíveis os vazamentos seletivos de informações confidenciais que vêm sendo divulgados.
As empresas do Grupo Nelson Wilians, com mais de duas décadas de atuação reconhecida pela regularidade, transparência e relevância no mercado jurídico nacional, são auditadas e prestam serviços jurídicos full service nacional, além de atividades de recuperação de crédito, busca e apreensão de veículos e motos e consultoria jurídica a diversas instituições financeiras em todo o País — incluindo os maiores bancos brasileiros.
Essas atividades explicam integralmente as movimentações financeiras mencionadas em recentes publicações.
Ressalta-se que todas as contas e operações já foram submetidas a perícia independente, devidamente juntada aos autos no Supremo Tribunal Federal (STF), a qual comprova, de forma inequívoca, a origem lícita e a correta destinação dos recursos movimentados, afastando por completo qualquer suspeita de irregularidade legais.
As ilações infundadas que vêm sendo disseminadas apenas reforçam que o Dr. Nelson Wilians é alvo de uma campanha difamatória ímpar, cujos autores e participantes serão responsabilizados judicialmente, nas esferas cível e criminal.”
